Le point diplomatique
Souleiman Kerimov, un oligarca ruso sujeto a sanciones europeas, es sospechoso de “haber declarado varias villas de lujo bajo nombres falsos para ocultar al verdadero propietario de nacionalidad rusa”, anunció la fiscalía de París.
Las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas en Bercy fueron registradas este jueves en el marco de una investigación judicial abierta “inicialmente” sobre las sospechas de blanqueo inmobiliario que involucran al millonario ruso Souleiman Kerimov, según informó Le Figaro, citando a la fiscalía de París y a la jurisdicción nacional de lucha contra la criminalidad organizada (JUNALCO).
“Los registros deberían permitir comprender el régimen fiscal” relacionado con las villas de lujo en la Costa Azul, “con un valor estimado en más de 38 millones de euros”, precisó el Ministerio Público. Estas villas estaban “declaradas bajo nombres falsos para ocultar al verdadero propietario de nacionalidad rusa”.